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Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza
Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

by Ranieri Razzante
pubblicato da Maggioli Editore

Prezzo:
25,00 21,25
Risparmio:
3,75 -15 %
mondadori card 42 punti carta PAYBACK
Disponibile.
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Descrizione

La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delle attività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. L'utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante un'intensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e a fare in modo che l'allocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale. Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della "reductio ad unum", ancora non riuscita (né programmata) dal legislatore, dei provvedimenti più rilevanti in materia.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto » Procedura civile » Diritto bancario e delle assicurazioni » Diritto penale » Diritto commerciale

Editore Maggioli Editore

Collana Norme in chiaro

Formato Brossura

Pubblicato  12/09/2013

Pagine  268

Lingua Italiano

Isbn o codice id 9788838772023


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