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Il fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto
Il fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto

Il fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto

by Filippo Scapellato
pubblicato da Giappichelli

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Descrizione

L'opera ha ad oggetto un argomento di grande attualità: la lotta al riciclaggio infatti da un lato è fortemente collegata al contrasto della criminalità organizzata, dall'altro agli stessi strumenti utilizzati contro il riciclaggio è stata attribuita anche la funzione di contrastare la grande sfida di questo inizio di millennio, rappresentata dal terrorismo internazionale. L'opera è stata suddivisa in quattro parti principali. La prima è dedicata alla descrizione del fenomeno del riciclaggio (scopi, modalità, tecniche, riflessi sul sistema economico); la seconda è dedicata alle fonti internazionali e comunitarie, di cui si dà conto secondo la loro evoluzione in modo da rendere chiaro il percorso effettuato nel contrasto del riciclaggio; nella terza parte si affronta la trattazione della disciplina penalistica del riciclaggio, introdotta per la prima volta in Italia nel 1978 con l'articolo 648-bis del codice penale ed evolutasi in più tappe; da ultimo viene trattata la disciplina amministrativa di prevenzione, che presenta una spiccata uniformità in rapporto a quelle degli altri Paesi europei. Non mancano alcuni cenni al dibattito in corso tra gli operatori e gli esperti circa la necessità di nuovi strumenti, quali quello dell'attribuzione di rilevanza penale alle condotte di cosiddetto autoriciclaggio, e circa l'opportunità di impiegare strumenti previsti dalla normativa amministrativa anche nella lotta contro altri fenomeni illeciti, quale l'evasione fiscale.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto » Procedura civile » Diritto bancario e delle assicurazioni » Diritto penale » Diritto tributario » Finanza e Contabilità » Finanza pubblica e fisco

Editore Giappichelli

Formato Brossura

Pubblicato  19/07/2013

Pagine  168

Lingua Italiano

Isbn o codice id 9788834899786


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