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Le attività criminali maneggiano quantità enormi di denaro: un valore paragonabile al PIL di un paese come la Repubblica Ceca e addirittura superiore all'evasione fiscale. Questo denaro sporco può entrare in circolazione solo se viene lavato e ripulito nell'economia e nel sistema finanziario legale. Per questo nella lingua inglese il termine riciclaggio si rende con l'espressione cogente money laundering.

Questo ebook, scritto da uno dei maggiori esperti italiani di antiriciclaggio, è una guida normativa, pratica e comportamentale per tutti gli operatori finanziari e
soprattutto per le banche che entrano quotidianamente in contatto con operazioni anomale volte a lavare il denaro. L'individuazione di un'operazione sospetta passa attraverso poche ma solide regole: adeguata verifica, know your customer, (KYC), archivio unico informatico, limitazioni alla circolazione del contante e segnalazione all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. Questi pilastri dell'antiriciclaggio devono essere rapidamente ed efficacemente implementati e realizzati dalle banche.

Grazie a un'affidabile base statistica, visualizzata in un'ampia sezione di infografica, e alla quantità di fonti e documenti letti e analizzati, questo ebook è uno strumento indispensabile per chi opera nel settore finanziario, per chi lavora in banca e anche per tutti coloro che intendono capire un fenomeno vasto e inquietante come il riciclaggio di denaro sporco. Un fenomeno che potrebbe trovare un rilancio nei nuovi strumenti di pagamento: mobile payments, pagamenti su Internet, monete virtuali come Bitcoin.
Ecco perché l'argomento è di straordinaria attualità.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto » Finanza e Contabilità » Contabilità » Credito e istituti di credito » Finanza

Editore Goware

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2014

Lingua Italiano

EAN-13 9788867971572

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Antiriciclaggio: la necessità di legalità nel sistema finanziario
 

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